Como proveedor de servicios financieros con licencia en Europa, Vivid Money sigue regulaciones estrictas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude. En ciertos casos, estas normativas pueden requerir que restrinjamos o bloqueemos transacciones y cuentas para solicitar más información sobre las actividades y fondos de nuestros clientes.
Entendemos que la información solicitada puede ser privada y que estos pedidos pueden dificultar el uso de tu cuenta, pero ten en cuenta que no pretendemos causar problemas para la actividad legítima de nuestros clientes.
Recuerda que no compartiremos detalles sobre cómo funcionan estos controles para proteger la seguridad e integridad de nuestros sistemas de monitoreo y para salvaguardar cualquier posible investigación criminal.
En la mayoría de los casos, las razones para bloquear temporalmente una cuenta son:
Alguien con intenciones delictivas está intentando acceder a esa cuenta
Se ha detectado una actividad muy inusual en esa cuenta
Con menos frecuencia, la cuenta también puede ser confiscada por orden de las autoridades o bloqueada por otras razones técnicas. Ten en cuenta que en el improbable caso de que la cuenta esté bloqueada, nos pondremos en contacto contigo para hacerte algunas preguntas.
¿Qué hago si mi cuenta está bloqueada o tengo transacciones en espera?
Si tu cuenta está bloqueada o si tienes transacciones en espera, responde cuanto antes a cualquier solicitud enviada a través del cuestionario en la app y adjunta los documentos necesarios. Recuerda que puede tomar hasta 24 horas para que nuestro equipo revise tus respuestas.
¿Aún no recibiste ninguna comunicación? Por favor, sé paciente y revisa tu app y/o correo electrónico para cualquier novedad.