È necessario verificare l’identità per aprire e utilizzare il conto. Questa policy è in linea con la regolamentazione comunemente nota come “Know Your Customer” (KYC) o “Customer Due Diligence” (CDD) e si tratta di una procedura che consente a un’azienda di verificare l’identità dei propri clienti. È semplicemente una misura antifrode e anticorruzione.