Du musst deine Identität bestätigen, um dein Konto eröffnen und verwenden zu können. Diese Richtlinie entspricht einer Verordnung, die allgemein als „Know Your Customer“ (KYC, Kenne deinen Kunden) oder „Customer Due Diligence“ (CDD, Kundensorgfaltspflicht) bekannt ist. Hierbei überprüft ein Unternehmen, ob seine Kunden wirklich sind, wer sie zu sein behaupten. Es handelt sich lediglich um eine Maßnahme zur Bekämpfung von Korruption und Betrug.